ماهي عقوبة غسيل الاموال في الكويت يوضحها محامي جنائي 2023
ماهي عقوبة غسيل الاموال في الكويت – غسل الأموال هو إضفاء الشرعية على عائدات الجريمة. لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال “القذرة” ، يستخدمون مخططات مختلفة – أحدها دائمًا: إنهم دائمًا “يغسلون” عائدات الجريمة ، مثل الاتجار بالمخدرات أو التهرب الضريبي أو الفساد. أصبح غسيل الأموال من خلال العمليات التجارية أكثر شيوعًا بين مجرمي الإنترنت. على سبيل المثال ، يتم سحب مئات المليارات من الدولارات سنويًا من… اقرأ المزيد »ماهي عقوبة غسيل الاموال في الكويت يوضحها محامي جنائي 2023